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• 尊龙凯时体育公司统一报表范围不存在变化-尊龙凯龙时「中国」官方网站


• 发布日期：2026-06-30 12:55    点击次数：167



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  证券代码：688502                   证券简称：茂莱光学       南京茂莱光学科技股份有限公司               MLOPTIC Corp.      （江苏省南京市江宁区经济时刻开发区铺岗街 398 号）   向不特定对象刊行可转化公司债券预案               （校正稿）                二〇二五年七月                 声明 好意思满，不存在失实记录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行应允，并承 担相应的法律背负。 由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可转化公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 任何与之相悖的声明均属作假述说。 专科照拂人。 转化公司债券相关事项的骨子性判断、证实、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象刊行可转化公司债券相关事项的收效和完成尚待公司鼓励会审议、上海 证券交游所刊行上市审核并报经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监 会”）注册，且最终以中国证监会注册的决策为准。                                   释义      在本预案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 茂莱光 学/刊行东说念主/公                     指   南京茂莱光学科技股份有限公司 司/本公司 可转债                 指   可转化公司债券 本次刊行                指   公司本次可转债刊行事宜                         《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化 本预案                 指                         公司债券预案（校正稿）》                         《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化 召募讲解书               指                         公司债券召募讲解书》                         《南京茂莱光学科技股份有限公司可转化公司债券合手有东说念主会 合手有东说念主会议王法             指                         议王法》                         《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化 刊行公告                指                         公司债券刊行公告》 鼓励会                 指   南京茂莱光学科技股份有限公司鼓励会 董事会                 指   南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 监事会                 指   南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 公司递次                指   南京茂莱光学科技股份有限公司现行公司递次                         据中国证券登记结算有限背负公司的记录露馅在其名下登记 合手有东说念主                 指                         领有本次可转债的投资者                         债券合手有东说念主将其合手有的债券按照商定的价钱和措施转化为发 转股                  指                         行东说念主股票                         本次可转债转化为刊行东说念主股票时，债券合手有东说念主需支付的每股价 转股价钱                指                         格                         债券合手有东说念主按预先商定的价钱将所合手有的沿途或部分债券卖 回售                  指                         还给刊行东说念主 赎回                  指   刊行东说念主按照预先商定的价钱买回沿途或部分未转股的可转债 中国证监会               指   中国证券监督治理委员会 上交所                 指   上海证券交游所 文书期各期/最近三年          指   2022 年度、2023 年度和 2024 年度 报 告 期 各 期 末 /2022 年末、2023 年末、2024     指   2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日 年末 元、万元                指   东说念主民币元、东说念主民币万元      本预案中所援用的财务数据和财务方针，如无突出讲解，指统一报表口径的 财务数据和把柄统一报表口径财务数据野心的财务方针。本预案中任何表格若出 现所有数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 一、本次刊行顺应向不特定对象刊行可转化公司债券条件的讲解   把柄《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》以及《上市公司 证券刊行注册治理宗旨》等相关法律、法例及表率性文献的递次，董事会对南京 茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“茂莱光学”或“刊行东说念主”） 推行情况及相关事项进行逐项自查和论证后，以为公司顺应现行法律、法例及规 范性文献中对于向不特定对象刊行可转化公司债券的揣测递次，具备向不特定对 象刊行可转化公司债券的条件。 二、本次刊行八成   （一） 本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可转化为公司 A 股股票的可转化公司债券（以下简 称“可转债”）。本次可转债及畴昔经本次可转债转化的公司 A 股股票将在上 海证券交游所科创板上市。   （二） 刊行数目   本次可转债拟刊行数目为不进取 5,625,000 张（含本数）。   （三） 刊行界限   把柄相关法律法例的递次并勾通公司财务景色和投资谋略，本次可转债刊行 总额不进取东说念主民币 56,250.00 万元（含 56,250.00 万元），具体刊行界限由公司股 东会授权董事会过甚授权东说念主士把柄刊行时相关法律法例、公司财务景色在上述额 度范围内服气。   （四） 票面金额和刊行价钱   本次可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。   （五） 债券期限   本次可转债期限为自觉行之日起六年。  （六） 债券利率   本次可转债的票面利率的服气时势及每一计息年度的最终利率水平，提请公 司鼓励会授权董事会过甚授权东说念主士在刊行前把柄国度政策、市集景色和公司具体 情况与保荐机构（主承销商）协商服气。  （七） 还本付息的期限和时势   本次可转债取舍每年付息一次的付息时势，到期了债本金和支付临了一年利 息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债合手有东说念主按合手有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的野心公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息 债权登记日合手有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔时票面利率。   （1）本次可转债取舍每年付息一次的付息时势，计息肇始日为本次可转债 刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时候不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求转化成公司股票的本次可转债，公司不再向其合手有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债合手有东说念主所赢得利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。  （八） 转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行结果之日满六个月后的第一个交游日 起至本次可转债到期日止。可转化公司债券合手有东说念主对转股或者不转股有取舍权， 并于转股的次日成为公司鼓励。  （九） 转股价钱的服气过甚休养   本次可转债的运转转股价钱不低于《召募讲解书》公告日前二十个交游日公 司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价休养的情 形，则对休养前交游日的交游均价按经由相应除权、除息休养后的价钱野心）和 前一个交游日公司股票交游均价，且不得进取修正，具体运转转股价钱由公司股 东会授权董事会过甚授权东说念主士在本次刊行前把柄市集景色与保荐机构（主承销商） 协商服气。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公 司股票交游总额/该日公司股票交游总量。   在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况时，将按下 述公式进行转股价钱的休养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将瓜代进行转股价钱休养， 并在上海证券交游所网站祥和应中国证监会递次条件的信息表示媒体（以下简称 “顺应条件的信息表示媒体”）上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱休养 日、休养宗旨及暂停转股时候（如需）。当转股价钱休养日为本次可转债合手有东说念主 转股肯求日或之后、转化股票登记日之前，则该合手有东说念主的转股肯求按公司休养后 的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可转债合手有东说念主的债职权益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护本次可 转债合手有东说念主权益的原则休养转股价钱。揣测转股价钱休养内容及操作宗旨将依据 其时国度揣测法律法例及证券监管部门的相关递次来制订。  （十） 转股价钱向下修正条件   在本次可转债存续时候，当公司股票在职意鸠合三十个交游日中有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修 正决策并提交公司鼓励会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调 整的情形，则在转股价钱休养日前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价野心， 在转股价钱休养日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价野心。   上述决策须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，合手有本次可转债的鼓励应当掩饰。修正后的转股价钱应不低于 前项递次的鼓励会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司 股票交游均价。   如公司鼓励会审议通过向下修正转股价钱，公司将在顺应条件的信息表示媒 体上刊登鼓励会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候（如需） 等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手规复转股申 请并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转化股份 登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。  （十一）    转股股数服气时势   本次可转债合手有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的野心时势为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债合手有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日 有用的转股价钱。   本次可转债合手有东说念主肯求转化成的股份须是整数股。转股时不及转化为一股的 本次可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券交游所等部门的揣测递次， 在本次可转债合手有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及转化为一股 的本次可转债余额及对应确当期应计利息。  （十二）    赎回条件   在本次可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一 定比例（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债合手有东说念主赎回沿途未转股的本 次可转债。具体上浮比率由鼓励会授权董事会过甚授权东说念主士在本次刊行前把柄市 场情况与保荐机构（主承销商）协商服气。   在本次可转债转股期内，如若公司股票鸠合三十个交游日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。本次可 转债的赎回期与转股期相通，即刊行结果之日满六个月后的第一个交游日起至本 次可转债到期日止。   当期应计利息的野心公式为：IA =B×i×t / 365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债合手有东说念主合手有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养日前的交游 日按休养前的转股价钱和收盘价钱野心，休养日及之后的交游日按休养后的转股 价钱和收盘价钱野心。   此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会有权 决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的本次可转债。  （十三）   回售条件   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在《召募讲解书》中的应允相 比出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券交游所认定为调动召募资金 用途的，本次可转债合手有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售 其合手有的部分或者沿途本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债合手有东说念主可 以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内作假施回售的，自 动丧失该回售权。   在本次可转债临了两个计息年度内，如若公司股票收盘价在职何鸠合三十个 交游日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债合手有东说念主有权将其合手有的本次可转 债沿途或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述交游日内发生过转 股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债 转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养日 前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱野心，在休养日及之后的交游日按调 整后的转股价钱和收盘价钱野心。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连 续三十个交游日”须从转股价钱休养之后的第一个交游日起按修正后的转股价钱 从头野心。   当期应计利息的野心时势参见第（十二）条赎回条件的相关内容。   临了两个计息年度可转债合手有东说念主在每年回售条件初度温情后可按上述商定 条件诓骗回售权一次，若在初度温情回售条件而可转债合手有东说念主未在公司届时公告 的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再诓骗回售权。可转债合手有 东说念主不成屡次诓骗部分回售权。  （十四）   转股年度揣测股利的包摄   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派 股权登记日当日登记在册的通盘鼓励（含因本次可转债转股酿成的鼓励）均享受 当期股利。  （十五）   刊行时势及刊行对象   本次可转债的具体刊行时势由鼓励会授权董事会过甚授权东说念主士与保荐机构 （主承销商）把柄法律、法例的相关递次协商服气。本次可转债的刊行对象为合手 有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投 资基金、顺应法律递次的其他投资者等（国度法律、法例不容者之外）。  （十六）   向原鼓励配售的安排   本次可转债可向原鼓励优先配售。具体优先配售数目提请鼓励会授权董事会 过甚授权东说念主士在本次刊行前把柄市集情况与保荐机构（主承销商）协商服气，并 在本次可转债的刊行公告中赐与表示。   本次可转债给予原鼓励优先配售后的余额及原鼓励烧毁认购优先配售的金 额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交游所系统网上刊行。如 仍出现认购不及，则不及部分由保荐机构包销。  （十七）   债券合手有东说念主会议相关事项   （1）把柄《召募讲解书》商定的条件将所合手有的本次可转债转为公司股票；   （2）把柄《召募讲解书》商定的条件诓骗回售权；   （3）依照法律、行政法例及《公司递次》的递次转让、赠与或质押其所合手 有的本次可转债；   （4）依照法律、《公司递次》的递次赢得揣测信息；   （5）按《召募讲解书》商定的期限和时势要求公司偿付本次可转债本息；   （6）依照法律、行政法例等相关递次参与或交付代理东说念主参与债券合手有东说念主会 议并诓骗表决权；   （7）法律、行政法例、部门规章、表率性文献及《公司递次》所赋予的其 行为公司债权东说念主的其他职权。   （1）顺从公司刊行本次可转债条件的相关递次；   （2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   （3）顺从债券合手有东说念主会议酿成的有用决议；   （4）除法律、法例递次及《召募讲解书》商定之外，不得要求公司提前偿 付本次可转债的本金和利息；   （5）法律法例及《公司递次》递次应当由债券合手有东说念主承担的其他义务。 东说念主会议：   （1）公司拟变更《召募讲解书》的商定；   （2）拟修改债券合手有东说念主会议王法；   （3）拟变更债券受托治理东说念主或者受托治理契约的主要内容；   （4）公司仍是或者展望不成依期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因实施职工合手股谋略、股权激发或履行功绩应允导致 股份回购的减资，以及为真贵公司价值及鼓励权益所必需回购股份导致的减资除 外）、统一等可能导致偿债智商发生紧要不利变化，需要决定或者授权选择相应 措施；      （6）公司分立、被托管、落幕、肯求歇业或者照章进入歇业措施；      （7）公司建议债务重组决策；      （8）公司治理层不成普通履诓骗命，导致公司偿债智商濒临严重回击气性；      （9）保证东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要变 化；      （10）公司、单独或者料到合手有本次可转债总额 10%以上未偿还债券面值的 债券合手有东说念主书面提议召开；      （11）《召募讲解书》商定的其他应当召开债券合手有东说念主会议的情形；      （12）发生其他对债券合手有东说念主权益有紧要骨子影响的事项；      （13）出现把柄法律、行政法例、中国证监会、上交所及本王法的递次，应 当由债券合手有东说念主会议审议并决定的其他事项。      （1）公司董事会；      （2）单独或料到合手有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券合手有东说念主；      （3）债券受托治理东说念主；      （4）法律、法例、中国证监会递次的其他机构或东说念主士。      （十八）   本次召募资金用途      本次刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不进取东说念主民币 56,250.00 万元 （含 56,250.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下技俩：                                               单元：万元 序号          技俩称呼            投资总额           拟参加召募资金额 序号          技俩称呼          投资总额              拟参加召募资金额             料到               56,459.98          56,250.00 注:上述召募资金总额上限系扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前拟参加 的财务性投资 1,875.00 万元后的金额。      如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额， 公司董事会将把柄召募资金用途的枢纽性和蹙迫性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自筹时势惩办。在不调动本次召募资金投资技俩的前提下，公司董 事会（或董事会授权东说念主士）可把柄技俩推行需求，对上述技俩的召募资金参加顺 序和金额进行顺应休养。      在本次刊行可转化公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资项 目实施进程的推行情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按影相关法 律、法例递次的措施赐与置换。      （十九）   评级事项      公司将聘用资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级文书。      （二十）   担保事项      本次可转债不提供担保。      （二十一） 召募资金存管      公司仍是制定召募资金使用治理相关轨制。本次刊行的召募资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或由董事会 授权东说念主士）服气，并在刊行公告中表示召募资金专项账户的相关信息。      （二十二） 本次刊行决策的有用期      公司本次可转债决策的有用期为十二个月，自觉行决策经鼓励会审议通过之 日起野心。 三、财务管帐信息及治理层商量与分析   （一）最近三年统一财务报表      公司 2022 年度财务文书经审计机构中天运管帐师事务所（突出等闲合股） 审计，并出具了措施无保属观点的中天运2023审字第 90059 号审计文书。公司 并 分 别 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 苏 公 W2024A142 号 审 计 报 告 和 苏 公 W2025A131 号审计文书。                                                            单元：万元         技俩         2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动金钱： 货币资金                       18,838.69        17,720.92         8,242.45 交游性金融金钱                     7,075.87        30,667.19         1,299.94 应收单子                               -                -           688.86 应收账款                       12,731.36         9,930.90         6,307.61 应收款项融资                       131.66                 -                - 预支款项                         997.94           487.55            919.68 其他应收款                        222.15           223.65            157.16 存货                         20,302.25        15,980.17        12,378.18 其他流动金钱                      2,714.81         3,722.93           713.38 流动金钱料到                     63,014.73        78,733.31        30,707.25 非流动金钱： 永恒股权投资                      1,858.65                -                - 固定金钱                       44,951.13        24,512.18        13,656.16 在建工程                       17,035.23        10,407.74         7,849.68 使用权金钱                         645.11          656.47            920.76 无形金钱                        7,977.23         6,938.04         2,373.25 永恒待摊用度                       714.67           599.57          1,210.60 递延所得税金钱                     1,343.64          850.26            669.39 其他非流动金钱                     8,516.30        12,905.81         1,030.51 非流动金钱料到                    83,041.96        56,870.07        27,710.35         技俩     2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 金钱所有                  146,056.69       135,603.38        58,417.60 流动欠债： 短期借款                    9,525.61         2,201.13         2,505.67 交游性金融欠债                    27.19             2.29                - 应付账款                   11,901.84         8,089.43         6,530.94 合同欠债                      520.11          545.51          1,135.36 应付职工薪酬                  2,193.95         2,818.84         2,403.49 应交税费                     432.00           702.84            582.56 其他应付款                      95.88           90.59             66.88 一年内到期的非流动欠债              451.89           340.82          2,311.37 其他流动欠债                   105.12            75.52            481.69 流动欠债料到                 25,253.59        14,866.97        16,017.96 非流动欠债： 永恒借款                    2,368.87                -         4,477.28 租借欠债                     259.37           360.26            526.31 递延所得税欠债                    37.11          130.51              0.01 递延收益                     964.58          1,150.13           995.10 非流动欠债料到                 3,629.94         1,640.89         5,998.70 欠债料到                   28,883.53        16,507.86        22,016.66 通盘者权益： 股本                      5,280.00         5,280.00         3,960.00 本钱公积                   88,941.68        88,367.17         7,970.49 减：库存股                   2,693.18                -                - 其他抽象收益                     47.86             1.54                - 盈余公积                    2,640.00         2,331.40         1,897.00 未分派利润                  22,956.81        23,115.41        22,573.44 包摄于母公司通盘者权益合 计 通盘者权益料到               117,173.16       119,095.52        36,400.93 欠债和通盘者权益所有            146,056.69       135,603.38        58,417.60                                                         单元：万元         技俩       2024 年度            2023 年度           2022 年度 一、商业总收入              50,282.86          45,802.80         43,872.54 其中：商业收入              50,282.86          45,802.80         43,872.54 二、商业总成本              45,445.38          40,634.06         37,004.28 其中：商业成本              25,938.49          22,034.03         22,146.11 税金及附加                  441.55             402.09            270.80 销售用度                  2,528.05           2,071.33          1,978.69 治理用度                  9,515.33           9,605.52          7,762.51 研发用度                  7,027.83           6,714.56          5,439.81 财务用度                       -5.87          -193.46           -593.64 其中：利息用度                360.68             161.35            236.79 减：利息收入                 289.18             330.14                17.38 加：其他收益                 552.02             794.76           1,011.00 投资收益（损失以“-”号填 列） 其中：春联营企业和互助企                         -16.35                    -                 - 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 金钱减值损失（损失以“-”号                      -1,861.61          -1,285.70         -1,082.65 填列） 信用减值损失（损失以“-”号                        -220.82            -298.59           -170.71 填列） 金钱处置收益（损失以“-”号 填列） 三、商业利润（失掉以“-” 号填列） 加：商业外收入                    29.16              13.28             10.07 减：商业外开销                    22.60          124.17                 1.78 四、利润总额（失掉总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                285.79             719.84            464.13 五、净利润（净失掉以“-” 号填列） （一）按策划合手续性分类 以“-”号填列）                                 -                 -                 - 以“-”号填列）      技俩          2024 年度                 2023 年度              2022 年度 （二）按通盘权包摄分类 利润 加：其他抽象收益                   46.32                   1.54                    - 六、抽象收益总额（抽象亏 损总额以“-”号填列） 包摄于母公司通盘者的抽象 收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/ 股） （二）稀释每股收益（元/ 股）                                                                 单元：万元       技俩            2024 年度                2023 年度            2022 年度 一、策划举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款             49,492.86           43,703.23          43,177.32 收到的税费返还                      2,335.25           4,222.55           1,565.72 收到其他与策划举止揣测的现 金 策划举止现款流入小计                 52,443.77           49,232.79          46,043.56 购买商品、接受劳务支付的现款             23,658.92           18,317.78          18,875.03 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费                      1,671.31           1,353.29           1,133.02 支付其他与策划举止揣测的现 金 策划举止现款流出小计                 51,459.26           43,478.34          38,536.91 策划举止产生的现款流量净额                   984.51          5,754.45           7,506.65 二、投资举止产生的现款流量： 收回投资收到的现款                  111,284.65         107,579.96           4,650.00 取得投资收益收到的现款                  1,112.93              347.97               3.19 处置固定金钱、无形金钱和其他 永恒金钱收回的现款净额       技俩              2024 年度              2023 年度         2022 年度 收到其他与投资举止揣测的现                                        -          32.11          135.12 金 投资举止现款流入小计                 112,409.07        107,960.03         4,788.31 购建固定金钱、无形金钱和其他 永恒金钱支付的现款 投资支付的现款                     87,975.00        147,502.71         5,962.25 支付其他与投资举止揣测的现                                        -          22.27          359.64 金 投资举止现款流出小计                 115,820.19        175,432.46        14,913.21 投资举止产生的现款流量净额               -3,411.12        -67,472.42       -10,124.90 三、筹资举止产生的现款流量： 接收投资收到的现款                              -      83,627.66                  - 取得借款收到的现款                   14,928.87          2,200.00         9,077.28 筹资举止现款流入小计                  14,928.87         85,827.66         9,077.28 偿还债务支付的现款                       5,220.00       8,527.28         7,694.76 分派股利、利润或偿付利息支付 的现款 支付其他与筹资举止揣测的现 金 筹资举止现款流出小计                  12,133.87         14,821.90         9,398.44 筹资举止产生的现款流量净额                   2,795.00      71,005.77          -321.16 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净加多额                   413.03        9,491.99        -1,895.83 加：期初现款及现款等价物余额              17,687.97          8,195.99        10,091.81 六、期末现款及现款等价物余额              18,101.00         17,687.97         8,195.99   （二）最近三年统一报表范围变化情况   除上述情况外，最近三年，公司统一报表范围不存在变化。  （三）公司最近三年的主要财务方针     技俩                  /2024 年度             /2023 年度            /2022 年度 流动比率（倍）                   2.50                 5.30                  1.92      技俩                    /2024 年度            /2023 年度               /2022 年度 速动比率（倍）                     1.69                   4.22                 1.14 金钱欠债率（统一，%）                19.78                12.17                  37.69 金钱欠债率（母公司，%）               15.86                   8.19                35.06 应收账款盘活率（次）                  4.44                   5.64                 7.68 存货盘活率（次）                    1.43                   1.55                 1.88 包摄于母公司通盘者的 每股净金钱（元） 每股策划举止现款净流 量（元） 每股净现款流量（元）                0.0782              1.7977                 -0.4787 包摄于母公司通盘者的 净利润（万元） 研发用度占商业总收入 的比重 注：上述方针除金钱欠债率（母公司）外均依据统一报表口径野心。 各方针的具体野心公式如下： 流动比率＝流动金钱/流动欠债 速动比率＝（流动金钱－存货）/流动欠债 金钱欠债率＝总欠债/总金钱 应收账款盘活率＝商业收入/应收账款平均账面价值 存货盘活率＝商业成本/存货平均账面价值 包摄于母公司通盘者的每股净金钱＝期末包摄于母公司通盘者权益/期末股本总额 每股策划举止现款净流量＝策划举止产生的现款流量净额/期末等闲股股份总额 每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多额/期末等闲股股份总额 研发用度占商业总收入的比重=各项研发用度料到/商业总收入   公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息表示编报王法第 9 号——净 金钱收益率和每股收益的野心及表示（2010 年校正）》（证监会公告〔2010〕2   《公开刊行证券的公司信息表示讲解注解性公告第 1 号——相配常性损益》 号）、                               （中 国证券监督治理委员会公告〔2008〕43 号）要求野心的净金钱收益率和每股收 益如下：              技俩                       2024 年度       2023 年度        2022 年度 扣 除 非 经 基本每股收益（元/股）                         0.67            0.94        1.49 常损益前 稀释每股收益（元/股）                            0.67            0.94        1.49 扣除相配常损益前加权平均净金钱收益率                          3.02            4.78       17.54                 技俩                           2024 年度     2023 年度      2022 年度 扣 除 非 经 基本每股收益（元/股）                               0.54         0.66        1.33 常损益后 稀释每股收益（元/股）                                  0.54         0.66        1.33 扣除相配常损益后加权平均净金钱收益率                                2.42         3.35       15.64   （四）公司财务景色分析   文书期各期末，公司金钱组成情况如下：                                                                       单元：万元  技俩           金额         占比           金额           占比          金额           占比 流动金钱     63,014.73    43.14%     78,733.31     58.06%     30,707.25     52.57% 非流动金钱    83,041.96    56.86%     56,870.07     41.94%     27,710.35     47.43% 金钱料到    146,056.69   100.00%    135,603.38    100.00%     58,417.60    100.00%   文书期各期末，公司金钱总额分别为 58,417.60 万元、135,603.38 万元和 业务界限逐年增长，存货、应收账款、固定金钱及在建工程等金钱界限合手续加多； （2）跟着公司获胜完成初度公开刊行，引入的召募资金使得货币资金、交游性 金融金钱界限罢了大幅增长。   文书期各期末，流动金钱占金钱所有的比例分别为 52.57%、58.06%及 43.14%， 呈现先上升后下落的趋势，主要系文书期内公司完成初度公开刊行，适度 2023 年末，公司货币资金和交游性金融金钱界限大幅升迁，流动金钱占比升迁；适度 募投技俩转固和新增征战采购、购买地皮使用权等带来的固定金钱、无形金钱等 非流动金钱科目加多所致。   文书期各期末，公司流动金钱情况具体如下：                                                                       单元：万元    技俩               金额        占比          金额          占比          金额           占比      技俩             金额          占比         金额            占比             金额             占比 货币资金       18,838.69    29.90%    17,720.92      22.51%         8,242.45       26.84% 交游性金融金钱     7,075.87    11.23%    30,667.19      38.95%         1,299.94        4.23% 应收单子               -          -             -         -           688.86        2.24% 应收账款       12,731.36    20.20%     9,930.90      12.61%         6,307.61       20.54% 应收款项融资       131.66      0.21%              -         -                   -         - 预支款项         997.94      1.58%         487.55     0.62%           919.68        2.99% 其他应收款        222.15      0.35%         223.65     0.28%           157.16        0.51% 存货         20,302.25    32.22%    15,980.17      20.30%        12,378.18       40.31% 其他流动金钱      2,714.81     4.31%     3,722.93       4.73%           713.38        2.32% 流动金钱料到     63,014.73   100.00%    78,733.31     100.00%        30,707.25      100.00%      适度文书期各期末，公司流动金钱主要由货币资金、交游性金融金钱、应收 账款和存货组成。文书期各期末，公司流动金钱分别为 30,707.25 万元、78,733.31 万元和 63,014.73 万元。2023 年末，公司流动金钱金额同比上一年末加多 48,026.06 万元，同比增幅为 156.40%，主要系公司获胜完成初度公开刊行，引入的召募资 金使得货币资金、交游性金融金钱界限罢了增长所致。2024 年末，公司流动资 产金额同比上一年末减少 15,718.58 万元，同比下落 19.96%，主要系公司银行理 财居品赎回，交游性金融金钱界限下落并用于募投技俩所致。      文书期各期末，公司非流动金钱情况具体如下：                                                                           单元：万元      技俩              金额          占比            金额        占比            金额              占比 永恒股权投资      1,858.65      2.24%             -             -           -             - 固定金钱       44,951.13     54.13%   24,512.18       43.10%      13,656.16        49.28% 在建工程       17,035.23     20.51%   10,407.74       18.30%       7,849.68        28.33% 使用权金钱         645.11      0.78%        656.47     1.15%         920.76          3.32% 无形金钱        7,977.23      9.61%    6,938.04       12.20%       2,373.25         8.56% 永恒待摊用度        714.67      0.86%        599.57     1.05%        1,210.60         4.37% 递延所得税金钱     1,343.64      1.62%        850.26     1.50%         669.39          2.42% 其他非流动金钱     8,516.30     10.26%   12,905.81       22.69%       1,030.51         3.72% 非流动金钱料到    83,041.96    100.00%   56,870.07     100.00%       27,710.35       100.00%   适度文书期各期末，公司非流动金钱主要由固定金钱、在建工程、无形金钱 和其他非流动金钱组成。文书期各期末，公司非流动金钱分别为 27,710.35 万元、 开刊行的募投技俩导致在建工程、固定金钱等科目大幅增长，以及购入地皮使用 权加多无形金钱所致。   文书期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                  单元：万元  技俩           金额             占比            金额             占比          金额              占比 流动欠债     25,253.59        87.43%      14,866.97        90.06%    16,017.96         72.75% 非流动欠债     3,629.94        12.57%       1,640.89         9.94%     5,998.70         27.25% 欠债料到     28,883.53       100.00%      16,507.86       100.00%    22,016.66        100.00%   文书期各期末，公司欠债总额分别为 22,016.66 万元、16,507.86 万元和 年末同比下落 72.65%，主要系公司偿还永恒借款所致；适度 2024 年末，公司流 动欠债较 2023 年末同比增长 69.86%，主要系跟着公司策划界限扩大，公司短期 借款和应付账款等界限加多所致。   文书期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                  单元：万元    技俩               金额            占比               金额         占比         金额              占比 短期借款          9,525.61      37.72%       2,201.13       14.81%     2,505.67        15.64% 交游性金融欠债          27.19         0.00            2.29      0.02%               -          - 应付账款         11,901.84      47.13%       8,089.43       54.41%     6,530.94        40.77% 合同欠债           520.11         2.06%          545.51      3.67%     1,135.36         7.09% 应付职工薪酬        2,193.95        8.69%      2,818.84       18.96%     2,403.49        15.00% 应交税费           432.00         1.71%          702.84      4.73%      582.56          3.64% 其他应付款            95.88        0.38%           90.59      0.61%       66.88          0.42% 一年内到期的非 流动欠债   技俩              金额             占比            金额         占比           金额           占比 其他流动欠债        105.12         0.42%          75.52     0.51%        481.69       3.01% 流动欠债料到      25,253.59      100.00%   14,866.97      100.00%    16,017.96      100.00%   文书期各期末，公司流动欠债分别为 16,017.96 万元、14,866.97 万元和 流动欠债组成。文书期内，公司流动欠债总额呈增长趋势，主要原因系公司优化 日常资金的使用成果并休养借款期限建树，短期借款有所加多。此外，跟着公司 策划界限迟缓扩大，应付账款等策划性流动欠债金额亦有所增长。   文书期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                              单元：万元   技俩               金额            占比            金额         占比           金额           占比 永恒借款         2,368.87       65.26%              -          -      4,477.28     74.64% 租借欠债           259.37        7.15%        360.26     21.96%        526.31       8.77% 递延所得税欠债         37.11        1.02%        130.51      7.95%          0.01       0.00% 递延收益           964.58       26.57%    1,150.13       70.09%        995.10      16.59% 非流动欠债料到      3,629.94      100.00%    1,640.89      100.00%       5,998.70    100.00%   文书期各期末，公司非流动欠债分别为 5,998.70 万元、1,640.89 万元和   最近三年，公司偿债及营运智商分析如下：   （1）公司偿债智商分析   最近三年，公司偿债智商主要方针如下：        技俩               2024 年 12 月 31 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日 流动比率（倍）                              2.50                  5.30                  1.92 速动比率（倍）                              1.69                  4.22                  1.14 金钱欠债率（统一报表）                       19.78%               12.17%                  37.69% 金钱欠债率（母公司报表）                      15.86%                  8.19%                35.06% 注：各方针野心口径如下： 流动比率＝流动金钱/流动欠债 速动比率＝（流动金钱－存货）/流动欠债 金钱欠债率＝总欠债/总金钱   文书期各期末，公司流动比率分别为 1.92 倍、5.30 倍和 2.50 倍，速动比率 分别为 1.14 倍、4.22 倍和 1.69 倍，统一报上层面金钱欠债率分别为 37.69%、 举座流动性较好，金钱欠债结构合理。   （2）金钱盘活智商分析   文书期内，公司的主要金钱盘活智商方针如下表所示：       技俩          2024 年度          2023 年度          2022 年度 应收账款盘活率（次/年）                4.44             5.64             7.68 存货盘活率（次/年）                  1.43             1.55             1.88 注：各方针野心口径如下： 应收账款盘活率＝商业收入/应收账款平均账面价值 存货盘活率＝商业成本/存货平均账面价值   文书期各期，公司应收账款盘活率分别为 7.68、5.64 和 4.44，应收账款举座 回款邃密，呈现小幅下落的趋势主要系销售加多及客户结构变化，导致公司各期 末应收账款余额逐年高涨。   文书期各期，公司存货盘活率分别为 1.88、1.55 和 1.43，存货盘活率举座保 合手较高的水平，呈现小幅下落的趋势主要系公司频年来业务膨大导致的存货账面 价值大幅升迁所致。   （五）公司盈利智商分析                                                       单元：万元       技俩           2024 年          2023 年度          2022 年度      商业收入             50,282.86        45,802.80        43,872.54      商业利润              3,831.33         5,503.11         6,357.32      利润总额              3,837.89         5,392.22         6,365.61      净利润               3,552.10         4,672.38         5,901.48 包摄于母公司鼓励的净利润           3,552.10         4,672.38         5,901.48      文书期内，公司商业收入分别为 43,872.54 万元、45,802.80 万元和 50,282.86 万元，总体呈合手续增长趋势，主要原因系（1）受益于环球半导体邃密的发展基 本面以及半导体国产替代等影响身分，文书期内公司半导体领域收入罢了合手续快 速增长；（2）环球无东说念主驾驶行业的高速发展，文书期内公司无东说念主驾驶领域收入 总体呈上升趋势。      文书期内，公司包摄于母公司鼓励的净利润分别为 5,901.48 万元、4,672.38 万元和 3,552.10 万元。其中，2023 年-2024 年，公司包摄于母公司鼓励的净利润 同比有所下落，具体原因如下： 研发参加加大及治理用度的加多。（1）2023 年研发用度同比增长 23.43%，主要 系公司实施了 IPO 募投研发技俩，同期加速国际研发布局和参加；（2）2023 年 治理用度同比增长 23.74%，主要系 2023 年公司加大了精益运营治理和国际化团 队诞生的力度。 （1）2024 年公司毛利率同比下落 3.48 个百分点，系定制化居品结构组成变化及 固定成本加多，成本界限效益尚未足够体现；（2）2024 年公司计提存货跌价损 失加多，主要系公司对原材料策略储备、公司部分居品工艺复杂、分娩周期较长， 因此公司的原材料、在居品和产制品界限有所增长；（3）2024 年公司销售用度 率同比上升 0.51 个百分点，系公司为了进一步拓展市集新增销售东说念主员所致。 四、本次向不特定对象刊行的召募资金用途      本次向不特定对象刊行可转化公司债券拟召募资金总额不进取东说念主民币 目：                                                     单元：万元 序号           技俩称呼                投资总额           拟参加召募资金额 序号         技俩称呼            投资总额           拟参加召募资金额           料到                  56,459.98        56,250.00 注:上述召募资金总额上限系扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前拟参加 的财务性投资 1,875.00 万元后的金额。      如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额， 公司董事会将把柄召募资金用途的枢纽性和蹙迫性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自筹时势惩办。在不调动本次召募资金投资技俩的前提下，公司董 事会（或董事会授权东说念主士）可把柄技俩推行需求，对上述技俩的召募资金参加顺 序和金额进行顺应休养。      在本次刊行可转化公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资项 目实施进程的推行情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按影相关法 律、法例递次的措施赐与置换。      召募资金投资技俩具体情况详见公司同日公告的《南京茂莱光学科技股份有 限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金使用的可行性分析文书（校正 稿）》。 五、公司利润分派情况      （一）公司现行利润分派政策      把柄公司现行有用的《公司递次》，公司的利润分派政策如下：      “（一）利润分派的具体递次      在公司累计未分派利润期末余额为正、当期可分派利润为正、公司现款流满 足日常策划的资金需求、审计机构对公司的该年度财务文书出具措施无保属观点 的审计文书、公司无紧要投资谋略或紧要现款开销的前提下，公司在足额预留法 定公积金、任性公积金以后，原则上每年度应当至少以现款时势分派利润一次。      紧要资金开销指：（1）公司畴昔 12 个月内拟实施对外投资、收购金钱、购 买征战、购买地皮或其它交游的累计开销达到或进取公司最近一期经审计净金钱 的 50%；（2）公司畴昔 12 个月内拟实施对外投资、收购金钱、购买征战、购买 地皮或其它交游的累计开销达到或进取公司最近一期经审计总金钱的 30%。   在温情现款分成条件时，公司最近 3 年以现款时势累计分派的利润不少于最 近 3 年罢了的年均可分派利润的 30%。   公司在策划情况邃密而况董事会以为公司股票价钱与公司股本界限不匹配、 披发股票股利故意于公司全体鼓励举座利益时，不错在温情上述现款分成的条件 下建议股票股利分派预案。   公司取舍股票股利进行利润分派时，应当以给予鼓励合理现款分成禀报和维 合手顺应股本界限为前提，并抽象研究公司成长性、每股净金钱的摊薄等信得过合理 身分。   在温情利润分派条件前提下，公司原则上每年进行一次利润分派。在有条件 的情况下，公司不错把柄当期策划利润和现款流情况进行中期分成。   公司召开年度鼓励会审议年度利润分派决策时，可审议批准下一年中期现款 分成的条件、比例上限、金额上限等。年度鼓励会审议的下一年中期分成上限不 应进取额外令候包摄于公司鼓励的净利润。董事会把柄鼓励会决议在顺应利润分 配的条件下制定具体的中期分成决策。   （二）互异化的现款分成政策   公司董事会应当抽象研究所处行业特色、发展阶段、本身策划模式、盈利水 平以及是否有紧要资金开销安排等身分，别离下列情形，并按照本递次递次的程 序，建议互异化的现款分成政策： 分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%； 分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%； 分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易别离但有紧要资金开销安排时，按照前项递次处理。   公司股利分派不得进取累计可供分派利润的范围。   （三）公司利润分派决策的决策措施和机制 给和需求情况建议、拟订。董事会审议现款分成具体决策时，应当负责研究和论 证公司现款分成的时机、条件和最低比例、休养的条件及决策措施要求等事宜， 董事领悟事后提交鼓励会审议。 有权发表独处观点。董事会对独处董事的观点未经受或者未足够经受的，应当在 董事会决议公告中表示独处董事的观点及未经受的具体事理。 别是中小鼓励进行相通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件相通或邀请中小 鼓励参会等时势，充分听取中小鼓励的观点和诉求，并实时回话中小鼓励柔软的 问题。 过半数通过。公司在突出情况下无法按照既定的现款分成政策或最低现款分成比 例服气昔时利润分派决策的，应当经出席鼓励会的鼓励所合腕表决权的 2/3 以上通 过。 及是否履行相应决策措施和信息表示等情况进行监督。监事会发现董事会、治理 层存在未严格实行利润分派政策和鼓励禀报谋略、未严格履行相应决策措施或未 能信得过、准确、好意思满进行相应信息表示的，应当发标明确观点，并督促其实时改 正。   （四）利润分派政策休养   公司把柄分娩策划、紧要投资、发展谋略等方面的资金需求情况，确需对股 利分派政策进行休养的，休养后的股利分派政策不得违犯中国证监会和证券交游 所的揣测递次；且揣测休养股利分派政策的议案，经公司董事会审议通事后，方 可提交公司鼓励会审议，且该事项须经出席鼓励会鼓励所合腕表决权 2/3 以上通过。 为充分听取中小鼓励观点，公司应通过提供汇聚投票等时势为社会公众鼓励参加 鼓励会提供便利，必要时独处董事可公开征围聚小鼓励投票权。   （五）公司应当在年度文书中详备表示现款分成政策的制定及实行情况，并 对下列事项进行专项讲解： 禀报水平拟选择的举措等； 得到了充分保护等。   对现款分成政策进行休养或变更的，还搪塞休养或变更的条件及措施是否合 规和透明等进行详备讲解。”  （二）最近三年公司利润分派情况      （1）公司 2022 年度利润分派情况 司 2022 年度利润分派预案的议案》，公司向全体鼓励每 10 股派发现款股利 7 元（含税），料到派发现款红利 36,960,000.00 元（含税）。这次利润分派后， 剩余未分派利润滚存以后年度分派。   此外，2022 年度公司未进行其他体式分派。   （2）公司 2023 年度利润分派情况 公司 2023 年度利润分派预案的议案》，公司向全体鼓励每 10 股派发现款股利 后，剩余未分派利润滚存以后年度分派。   此外，2023 年度公司未进行其他体式分派。   （3）公司 2024 年度利润分派情况 司 2024 年度利润分派预案的议案》，公司向全体鼓励每 10 股派发现款股利 2.10 元（含税），料到派发现款红利 11,035,900.47 元（含税）。这次利润分派后， 剩余未分派利润滚存以后年度分派。   此外，2024 年度公司未进行其他体式分派。                                                     单元：万元         技俩            2024 年度         2023 年度       2022 年度 统一报表包摄于母公司通盘者的净利润          3,552.10      4,672.38      5,901.48 现款分成（含税）                   1,103.59      3,432.00      3,696.00 昔时现款分成占统一报表包摄于母公司 通盘者的净利润的比例 最近三年累计现款分派料到                                           8,231.59 最近三年年均可分派利润                                            4,708.65 最近三年累计现款分派利润占年均可分 配利润的比例  （三）公司畴昔三年分成谋略   把柄《对于进一步落实上市公司现款分成揣测事项的见知》《上市公司监管 教化第 3 号——上市公司现款分成（2023 年校正）》《上海证券交游所科创板 上市公司自律监管教化第 1 号——表率运作》等相关法律法例、表率性文献及公 司递次递次，公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了 《南京茂莱光学科技股份有限公司畴昔三年（2024 年-2026 年）鼓励分成禀报规 划》（以下简称“谋略”），上述谋略拟提交公司鼓励会审议，并将自公司鼓励 会审议通过之日起收效。 六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   把柄《对于对失信被实行东说念主实施调处惩责的合作备忘录》（发改财金 2016141 号）、《对于对海关失信企业实施调处惩责的合作备忘录》（发改财 金2017427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统 等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被实行东说念主的情形，亦未发生 可能影响公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券的失信行径。 七、公司董事会对于公司畴昔十二个月内再融资谋略的声明   对于除本次向不特定对象刊行可转化公司债券外畴昔十二个月内其他再融 资谋略，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转化公司债券决策被 公司鼓励会审议通过之日起，公司畴昔十二个月将把柄业务发展情况服气是否实 施其他再融资谋略。”                       南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
  
  
  
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